179 томов составило уголовное дело преступной группы из Алтайского края

19:49, 21 июля 2021г, Происшествия 1386


Направлено в суд уголовное дело в отношении семи членов ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в Барнауле.

Как сообщила «АП» старший помощник руководителя регионального Следкома РФ Людмила Рязанцева, более четырех лет назад барнаулец собрал компанию приятелей, с которыми стал подыскивать так называемых клиентов – юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денег. Таковых нашлось немало. Им была предоставлена возможность перечислять средства на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций. Все они были зарегистрированы на подставных людей. Также деньги переводились с одних расчетных счетов на другие, в том числе для того, чтобы придать видимость, будто бы между фирмами есть реальные финансово-хозяйственные отношения. Средства в последующем обналичивались.

За свои услуги участники группы получали определенный процент. За четыре года таким образом было обналичено не менее 844 миллио-
нов рублей. Полученный доход – 87 миллионов рублей.

В ходе следствия криминальные банкиры своей вины не признали. Но их уголовное дело составило 179 томов, где собраны все необходимые доказательства. На дорогостоящее имущество, автомобили и деньги членов ОПГ наложен арест.

Несмотря на то что лидер преступной группы оформил недвижимое имущество и автомобиль на близких родственников, следователь добыл информацию, что они приобретены на доход от преступной деятельности. Так что, 13 квартир стоимостью около 60 миллионов рублей и автомобиль ценою около 6 миллионов рублей также арестованы.

Новости партнеров
Фоторепортаж
Блоги