Бизнесмен из Барнаула незаконно заработал более 3 миллионов рублей
12:20, 22 августа 2019г, Происшествия 1036
Завершено расследование уголовного дела 38-летнего барнаульского предпринимателя. Он обвиняется в банковской деятельности без лицензии и получении за это вознаграждения.
Как сообщает СУ СК РФ по региону, мужчина разработал преступный план с банковскими операциями, не имея на их осуществление специальной лицензии. Аферу он проворачивал с ноября 2010 по январь 2013 годов. В незаконной банковской деятельности были задействованы две фирмы.
Мужчина подыскал предприятия, зарегистрированные на территории Барнаула. Получал от них заявки о необходимости обналичивания конкретной суммы. По безразличному расчету приобретал товар, который потом продавал за наличные.
За несколько лет время на расчетные счета компаний бизнесмена были привлечены деньги клиентов в общей сумме более 35 миллионов рублей. С это суммы предприниматель взимал девятипроцентное вознаграждение. Это составило более 3 миллионов 155 тысяч рублей.
Бизнесмен признал вину во время предварительного следствия. Наложен арест на автомобиль иностранного производства. Уголовное дело направлено в суд.
