Валюту на 130 млн руб. пытались незаконно вывести из России через Алтай
12:31, 15 октября 2015г, Происшествия 1062
Алтайская таможня совместно с УФСБ РФ по Алтайскому краю выявили факт незаконного перевода за рубеж валюты на 130 млн рублей. Фирма использовала поддельные документы.
ООО было зарегистрировано в Москве. Фирма оформила сделку по приобретению в Англии различных товаров. В счет поставки организация перечислила продавцу 130 млн 767 тыс. 796,47 руб. в долларах США и евро.
В качестве документов, подтверждающих законность перевода денег за границу, банку предоставили фиктивный контракт с английской фирмой и декларации на товары, оформленные на Барнаульском таможенном посту по поддельному контракту, сообщили в пресс-службе Алтайской таможни.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ. Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
