Подставное лицо

Алтайские таможенники раскрыли контрабанду алюминия на 19 миллионов долларов США.

Сразу пять уголовных дел по статье «контрабанда» возбудила Алтайская таможня в связи с незаконным выво-зом алюминия. Одна из фирм Барнаула в 2011 году заключила пять внешнеэкономических контрактов с фирмами из Швейцарии, Англии, Италии и Республики Кипр на поставку им вторичных необработанных алюминиевых сплавов. После заключения каждого контракта барнаульская фирма оформляла в банке паспорт сделки и подавала на Барнаульский таможенный пост декларации на экспортируемый алюминий.

При этом во всех декларациях указывался производитель вывозимого алюминия – другая барнаульская фирма. Аналогичные сведения о производителе содержались и в представленных в таможенный орган сертификатах качества, обязательных для принятия решения о выпуске товара. А попадает он в список товаров двойного назначения, таких как вторичные необработанные алюминиевые сплавы. Сертификаты также подтверждали, что декларируемый товар не относится к объектам экспортного контроля.

- В результате алюминий был выпущен и вывезен с таможенной территории Таможенного союза в регионе деятельности Балтийской таможни через морской порт Санкт-Петербурга, - рассказала «АП» пресс-секретарь Алтайской таможни Алина Шмидт. - В ходе проверочных мероприятий было установлено, что фирма, указанная в документах как производитель сплава алюминия, зарегистрирована на подставное лицо, а лицензия на ее деятельность, выданная Ростехнадзором, недействительна с 2008 года.

Кроме этого было установлено, что фирма-собственник экспортируемого алюминия коммерческую деятельность по заготовке и переработке лома цветных металлов не осуществляет, производственных помещений не имеет, а директор организации не имеет фактического отношения к деятельности фирмы, но зато состоит в должности лаборанта фирмы - производителя алюминия. Таким образом нарушителям удалось вывезти за границу более 9403 тонн сплава алюминия вторичного марки АК5М2 общей стоимостью около 19,3 миллиона долларов.

В ходе проведенных следственных мероприятий дознавателем Алтайской таможни задержано более 50 тонн алюминия, подготовленного к вывозу за рубеж по подложным документам. По данному факту возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

Справка «АП»
За 11 месяцев текущего года Алтайской таможней возбуждено 57 уголовных дел и 407 дел об административных правонарушениях. Тридцать из них - по контрабанде леса (на сумму 104 043,3 тыс. руб.), шесть уголовных дел - по невозврату валюты (на 463 512 тыс. руб.), три уголовных дела - по контрабанде угля (на 8 916, 2 тыс. руб.)