В Алтайском крае нелегальным банкирам дали условные сроки
17:32, 27 сентября 2023г, Происшествия 690
Семь членов организованной преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, были осуждены в Алтайском крае. Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями УК РФ.
Злоумышленники совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. За свои услуги фигуранты получали определенный процент.
Преступная схема работала с мая 2016 по март 2020 года. В ней активно использовались так называемые клиенты – юридические лица, нуждающиеся в обналичивании денег. Финансы перечислялись на подконтрольные членам ОПГ счета, зарегистрированные на подставных лиц, а затем переводились с одних расчетных счетов на другие, с целью создания видимости реальных финансово-хозяйственных отношений.
За 4 года члены преступной группы совершили незаконное обналичивание на сумму не менее 844 миллионов рублей, получив доход в размере 87 миллионов рублей.
Организатору преступной группы было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в сумме 400 тысяч рублей, остальным участникам – от 2-х до 5-ти лет лишения свободы условно со штрафом от 60 до 250 тысяч рублей.
