Барнаульца судят за незаконную банковскую деятельность на 520 млн рублей

16:17, 22 апреля 2019г, Происшествия 1004


В Барнауле на скамье подсудимых оказался 30-летний бизнесмен, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности. Нелегальные доходы преступной группы превысили 25 миллионов рублей, через них прошли средства клиентов в 520 миллионов.

По данным следствия, в 2014 году барнаулец создал организованную преступную группу. Все «роли» были строго распределены. На протяжении двух лет участники группы проводили операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов по банковским счетам, инкассации и т.д. За данные услуги получали денежное вознаграждение в размере от 3% до 7% от суммы привлеченных средств.

«Всего незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета были привлечены денежные средства клиентов в размере более 520 миллионов рублей. Доход организованной преступной группы в виде вознаграждение за данные услуги превысил 25 миллионов», - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.