В Барнауле закончили расследовать уголовное дело группы финансовых аферистов, которые отмывали и обналичивали деньги
17:12, 02 апреля 2025г, Происшествия 791
Жителей Алтайского края обвиняют в незаконной банковой деятельности.
Кроме того, в отношении них окончили расследовать дела о незаконном создании юридического лица и легализации денежных средств.
С 2017 по 2023 год шестеро граждан получили под свой контроль фактическое управление пятнадцатью организациями. Ими руководили подставные лица. Через эти предприятия проводились незаконные банковские операции с целью вывода и обналичивания денег.
За пять лет по наущению махинаторов открыты и использованы в противоправной деятельности более 150 расчетных счетов. Совокупный доход, полученный злоумышленниками, составил более 80 млн рублей. Свыше 1 млн рублей одна из организаторов сообщества легализовала, закупив стройматериалы через подконтрольные организации.
Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его направили в суд для рассмотрения по существу, уточнили в Главном управлении Министерства внутренних дел России по Алтайскому краю.
