Президент России одобрил нововведения в закон о проведении валютных операций
13:49, 19 ноября 2017г, Экономика 1093
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий количество причин для отказа банковским клиентам при проведении ими валютных операций.
Помимо того, что по федеральному закону у банков есть возможность отказать клиенту в проведении валютных операций, когда они противоречат требованиям валютного законодательства страны, теперь можно обосновать отказ и тем, что не представлены все необходимые документы, либо они недостоверные, либо не соответствуют установленным требованиям, говорится на сайте Кремля. Кроме того, вводится дополнительное наказание для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного контроля, в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет. Перечень информации, подлежащей представлению уполномоченным банкам резидентами есть и каждый может с ним ознакомиться.
Раньше банки могли отказать в проведении валютной операции только в случае подозрения, что она совершается ради отмывания средств, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.
